notícies
2 dels 12 detenguts en l’Operació Cardón contra...
Portada > notícies > 2 dels 12 detenguts en l’Operació Cardón contra el blanqueig de capitals a Eivissa aniran a la presó

notícies

2 dels 12 detenguts en l’Operació Cardón contra el blanqueig de capitals a Eivissa aniran a la presó

Operació Cardon

2+dels+12+detenguts+en+l%27Operaci%C3%B3+Card%C3%B3n+contra+el+blanqueig+de+capitals+a+Eivissa+aniran+a+la+pres%C3%B3

@ib3noticies

Així ho ha dictat el jutge de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Es tracta de Pierre Dadak, de nacionalitat francesa i establit a Sant Josep, i de la seva exparella, una dona de nacionalitat ucraïnesa. Tots dos serien els líders de la xarxa internacional de blanqueig que es va desarticular durant el transcurs de l’operació de dijous passat. El jutge els imputa els delictes d’integració en organització criminal, blanqueig, suborns a policies, coacció i amenaces. Segons ha transcendit de la investigació, les empreses que constituïen o que adquirien els detenguts transferien capitals procedents de companyies estrangeres que després invertien en la compra de béns mobles i immobles a Espanya. Es calcula que hi haurien invertit fins a 15 milions d’euros.


(Comenta-ho)

deixa un comentari

Cercador |

ESPECIALS

més contingut relacionat

Modificació de l’ordenança sobre l’ús de les platges formentereres

Fins ara, tan sols s'aplicava durant el període estival, però amb la futura normativa la mesura serà vigent durant tot...

.

Tres ajuntaments eivissencs imposen 14 sancions per festes molestes a domicilis

El Consistori portmanyí tramita 11 expedients per "molèsties veïnals" a festes a habitatges particulars

.

Patrick Messow repassa l’actualitat de l’Atlètic Balears

L'Atlètic Balears ja es comença a moure en el mercat de fitxatges. Avui dematí el director esportiu del club, Patrick Messow, ha confirmat el primer fitxatge: José Ruíz del Amo....

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Carrer Madalena, 21 07180 Polígon industrial de Calvià
(+34) 971 139 333

Servei d'Atenció a l'Audiència | AVÍS LEGAL

© Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

page':