notícies
2 dels 12 detenguts en l’Operació Cardón contra...
Portada > > 2 dels 12 detenguts en l’Operació Cardón contra el blanqueig de capitals a Eivissa aniran a la presó

2 dels 12 detenguts en l’Operació Cardón contra el blanqueig de capitals a Eivissa aniran a la presó

Operació Cardon

2+dels+12+detenguts+en+l%27Operaci%C3%B3+Card%C3%B3n+contra+el+blanqueig+de+capitals+a+Eivissa+aniran+a+la+pres%C3%B3

@ib3noticies

Així ho ha dictat el jutge de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Es tracta de Pierre Dadak, de nacionalitat francesa i establit a Sant Josep, i de la seva exparella, una dona de nacionalitat ucraïnesa. Tots dos serien els líders de la xarxa internacional de blanqueig que es va desarticular durant el transcurs de l’operació de dijous passat. El jutge els imputa els delictes d’integració en organització criminal, blanqueig, suborns a policies, coacció i amenaces. Segons ha transcendit de la investigació, les empreses que constituïen o que adquirien els detenguts transferien capitals procedents de companyies estrangeres que després invertien en la compra de béns mobles i immobles a Espanya. Es calcula que hi haurien invertit fins a 15 milions d’euros.


(Comenta-ho)

Deixa un comentari:

Cercador |

ESPECIALS
ESPECIALS
ESPECIALS

més contingut relacionat

Baixa el nombre de les persones que tenen una assegurança per defunció

Les despeses pels serveis funeraris són de més de 3.500 euros

.

Un triomf sorpresiu i immediat

Joan Bauzà va guanyar el Gran Premi Nacional de Trot fa 23 anys. Ara ha repetit amb "Fibló de Font", un poltre que mena des de fa dues setmanes

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Carrer Madalena, 21 07180 Polígon industrial de Calvià
(+34) 971 139 333

Servei d'Atenció a l'Audiència | AVÍS LEGAL

© Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears